Порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров установлены Правилами формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз».
Представителям крупного акционера АО НК «КазМунайГаз» размер и условия вознаграждения определяются на основании решения уполномоченного органа АО НК «КазМунайГаз». При этом работникам АО НК «КазМунайГаз», в чьи функциональные обязанности входит представление интересов АО НК «КазМунайГаз» в Советах директоров компаний АО НК «КазМунайГаз», вознаграждение за членство в Совете директоров не выплачивается. Также руководитель исполнительного органа АО «КазТрансОйл», являющийся членом Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в данном органе.
Членам Совета директоров на основании заключенных с ними договоров выплачиваются следующие вознаграждения:
Независимым директорам:
-
фиксированное вознаграждение в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США в год;
-
Дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов при Совете директоров в размере 1000 (одна тысяча) долларов США.
Представителю АО НК «КазМунайГаз»:
-
фиксированное вознаграждение в размере 18 000 000 (восемнадцать миллионов) тенге в год;
-
Дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов при Совете директоров в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) тенге.
АО «КазТрансОйл» компенсирует членам Совета директоров расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, комитетов Совета директоров и совещания, инициированные председателем Совета директоров и/или председателем Правления АО НК «КазМунайГаз», проводимые вне места постоянного жительства члена Совета директоров.
АО «КазТрансОйл» не производит иных выплат членам Совета директоров, не предусмотренных заключенными с ними договорами и вышеуказанными Правилами.
Выплата вознаграждения независимым директорам осуществляется при выполнении следующих условий:
-
Добросовестное выполнение полномочий члена Совета директоров, с использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы АО «КазТрансОйл»;
-
Руководство при принятии решений законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «КазТрансОйл»;
-
Участие в очных заседаниях, за исключением временной нетрудоспособности и участия во всех заочных заседаниях Совета директоров АО «КазТрансОйл».
