АО «КазТрансОйл» регулярно проводит комплексную оценку эффективности работы Совета директоров и его комитетов, индивидуальную оценку деятельности директоров в соответствии с лучшими международными практиками.
В 2017 году для оценки деятельности Совета директоров был привлечен независимый консультант - консорциум в составе ООО «TopCompetence» и ТОО «Olympex Advisers», обладающий значительным опытом оценки деятельности советов директоров международных публичных компаний.
Проведенная оценка включала в себя анализ внутренних документов и протоколов Совета директоров и его комитетов, отчетов Совета директоров, индивидуальные интервью независимых консультантов с членами Совета директоров о роли и функциях Совета директоров, составе, структуре Совета директоров и его комитетов, взаимодействии с менеджментом АО «КазТрансОйл», приоритетах работы Совета директоров и его комитетов.
Результаты оценки позволяют сделать вывод, что Совет директоров эффективно выполняет свою роль в отношении защиты прав и законных интересов акционеров, формирования стратегии, контроля за деятельностью дочерних и зависимых организаций, продуктивно взаимодействует с менеджментом АО «КазТрансОйл».
Отмечается важная роль председателя Совета директоров в обеспечении открытой, конструктивной работы Совета директоров, активная профессиональная работа комитетов Совета директоров, качественная работа корпоративного секретаря, который в том числе эффективно обеспечивает коммуникацию членов Совета директоров с менеджментом и другими работниками АО «КазТрансОйл», а также представителями акционеров.
Подчеркнуто высокое качество материалов, предоставляемых на рассмотрение Совету директоров и его комитетам. Обширный профессиональный опыт членов Совета директоров обеспечивает разумный баланс интересов и необходимые компетенции в Совете директоров. Весомый вклад в эффективность деятельности Совета директоров вносит работа всех комитетов Совета директоров, возглавляемых независимыми директорами.
Итоги оценки показывают, что деятельность Совета директоров и комитетов в большинстве аспектов соответствует рекомендациям лучшей международной и национальной практики корпоративного управления.
Даны рекомендации для развития и улучшения работы. Результаты оценки были обсуждены на очном заседании Совета директоров. По результатам обсуждения принято решение актуализировать план мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов.
Служба по связям с общественностью
и внутренним коммуникациям
АО «КазТрансОйл»
