Акционерное общество «КазТрансОйл» в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от 30 июня 2023 года № 9/2023) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание).
Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров является крупный акционер АО «КазТрансОйл» - АО НК «КазМунайГаз». Количество принадлежащих АО НК «КазМунайГаз» простых акций АО «КазТрансОйл» – 346 172 040 (триста сорок шесть миллионов сто семьдесят две тысячи сорок) штук, что составляет 90% от всего количества выпущенных и размещенных акций АО «КазТрансОйл».
Общее собрание состоится 14 августа 2023 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, кабинет 200. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 14 августа 2023 года. Окончание – 13 часов 00 минут 14 августа 2023 года.
В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание состоится 15 августа 2023 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, кабинет 200. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 15 августа 2023 года. Окончание – 13 часов 00 минут 15 августа 2023 года.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании – 19 июля 2023 года.
В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «КазТрансОйл», право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
Повестка дня Общего собрания
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» Агостини Винишиуса Алвеса и Мартинеса Лопеса Альберто.
2. Об избрании членов Совета директоров АО «КазТрансОйл», в том числе его председателя.
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов избираемым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.
4. О внесении дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 1 августа 2023 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по времени города Астаны) по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 808, каб. 809, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл» – https://kaztransoil.kz.
Порядок проведения Общего собрания:
для участия в голосовании на Общем собрании лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;
до открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;
на Общем собрании могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании с разрешения председателя собрания;
Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;
Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция – 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;
секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;
Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день;
Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Иные вопросы проведения Общего собрания определены законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утверждённым решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27 мая 2020 года №1/2020).
Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания не предусматривается.
Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 - 48 и 50 - 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Общего собрания. Для участия на Общем собрании акционерам - физическим лицам, а также лицам, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62, e-mail: a.dastan@kaztransoil.kz.
Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в Общем собрании обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в Общем собрании.
