17 апреля 2013 года состоялось заседание Совета директоров АО «КазТрансОйл», на котором, в том числе, было принято решение о созыве в установленном порядке Годового общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», а также утверждены рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».
Совет директоров принял решение о проведении Годового общего собрания акционеров Компании 28 мая 2013 года. Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 00.00 часов 14 мая 2013 года.
Совет директоров утвердил следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
- об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год;
- об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
- об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2012 год;
- об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год;
- о рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения;
- о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл»;
- об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».
Совет директоров выработал, в том числе, следующие рекомендации Годовому общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл»:
- направить на выплату дивидендов 28 847 669 925 тенге или 86% от консолидированного чистого дохода за 2012 год,
- выплатить дивиденды в размере 75 тенге на одну акцию.
В случае одобрения Годового общего собрания акционеров, выплата дивиденда по итогам 2012 года будет производиться на основе реестра акционеров по состоянию на 00.00 часов 13 июня 2013 года и начнется 4 июля 2013 года.
Извещение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» размещено на корпоративном сайте Общества и на сайте KASE. Материалы по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» будут доступны на корпоративном сайте Общества.
(http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/informaciia_dlia_akcionera_i_investora/obiavleniia_i_informaciia_dlia_akcionerov/)
Пресс-служба АО «КазТрансОйл»
