17 апреля 2014 года состоялось заседание Совета директоров АО «КазТрансОйл», на котором было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров
на 28 мая 2014 года со следующей повесткой дня:
- об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 год.
- об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
- об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2013 год.
- об утверждении Годового отчета Совета директоров о проделанной работе за 2013 год.
- о рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения.
- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
АО «КазТрансОйл».
- об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.
- об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.
- о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества «КазТрансОйл».
- об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».
- об утверждении Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл».
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», будет составлен по состоянию на 00.00 часов 14 мая 2014 года.
Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» размещено на сайте KASE и на корпоративном сайте компании (http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/informaciia_dlia_akcionera_i_investora/informaciia_i_obiavleniia_dlia_akcionerov/).
Советом директоров предложено Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» утвердить:
- следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл», полученного по итогам 2013 года, в размере 63 543 600 000 (шестьдесят три миллиарда пятьсот сорок три миллиона шестьсот тысяч) тенге:
– на выплату дивидендов направить 41 925 280 291 (сорок один миллиард девятьсот двадцать пять миллионов двести восемьдесят тысяч двести девяносто один) тенге;
– оставшуюся сумму чистого дохода в размере 21 618 319 709 (двадцать один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч семьсот девять) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;
- размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 109 (сто девять) тенге.
Материалы по вопросам повестки дня ГОСА АО «КазТрансОйл» будут доступны на корпоративном сайте компании 16 мая 2014 года
(http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/informaciia_dlia_akcionera_i_investora/obiavleniia_i_informaciia_dlia_akcionerov/).
О «КазТрансОйл» — национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу, крупнейшая нефтетранспортная компания Республики Казахстан, владеющая диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов и водоводов общей протяженностью более 7,6 тыс. км. АО «КазТрансОйл» транспортирует порядка 57% от общего объема добываемой в стране нефти на экспорт и на внутренний рынок.
Простые акции АО «КазТрансОйл» прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже. По результатам Народного IPO в ноябре-декабре 2012 года акционерами
АО «КазТрансОйл» стали 33 989 граждан Республики Казахстан и 10 накопительных пенсионных фондов.
По итогам 2012 года размер дивиденда на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» составил 75 тенге, или 10,3% к цене размещения. Общая сумма дивиденда за 2012 год составила 28 847 669 925 тенге, или 86% от размера консолидированной чистой прибыли компании за 2012 год.
Пресс-служба АО «КазТрансОйл»
