Общие собрания акционеров

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 27 мая 2020 года

 
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», решения которого принимаются посредством заочного голосования (нажмите для открытия)
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от
24 апреля 2020 года (протокол заседания № 4/2020) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание) на 27 мая 2020 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании – 14 мая 2020 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «КазТрансОйл», право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 20 мая 2020 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 26 мая 2020 года до 18 часов 30 минут (по времени г. Нур-Султан).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 27 мая 2020 года.

Повестка дня Общего собрания:
  1. Oб утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год.
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2019 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
  3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.
  4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.
  5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».
  6. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 16 мая 2020 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан) по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 808, каб. 809, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл» - https://www.kaztransoil.kz.

Порядок проведения голосования:
Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).

Бюллетень для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    494.65Кб    02.08.2020    27


Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Иные вопросы по порядку проведения Общего собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного общества «КазТрансОйл».

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 50 51, e-mail: marabayeva@kaztransoil.kz.
 
Материалы годового Общего собрания акционеров (нажмите для открытия)
Материалы годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», назначенного на 27 мая 2020 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    1.26Мб    02.08.2020    26

Консолидированная финансовая отчётность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, с отчётом независимого аудитора (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    17.35Мб    02.08.2020    27

Отдельная финансовая отчётность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, с аудиторским отчётом независимого аудитора (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    15.04Мб    02.08.2020    25

Положение об Общем собрании акциоеров АО «КазТрансОйл» (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    966.34Кб    02.08.2020    21

Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    558.19Кб    02.08.2020    21
 
Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» №1/2020 (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    454.86Кб    02.08.2020    34

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 28 мая 2019 года

 
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 24 апреля 2019 года (протокол заседания № 3/2019) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание).

Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 - 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Общее собрание состоится 28 мая 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 28 мая 2019 года. Окончание – 13 часов 00 минут 28 мая 2019 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, – 15 мая 2019 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «КазТрансОйл», право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2018 год.
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2018 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
  3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2018 год.
  4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2018 год и итогах их рассмотрения.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 17 мая 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 808, каб. 809, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание состоится 29 мая 2019 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 29 мая 2019 года. Окончание – 13 часов 00 минут 29 мая 2019 года.

Для участия на Общем собрании акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Порядок проведения Общего собрания:
  • для участия в голосовании на Общем собрании лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;
  • до открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;
  • на Общем собрании могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании с разрешения председателя собрания;
  • Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;
  • Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;
  • секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;
  • Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день;
  • Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Иные вопросы проведения Общего собрания определены законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утверждённым решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014).

Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания не предусматривается.

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Общего собрания.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55-52-05; +7 (7172) 55-52-31, e-mail: a.abdullina@kaztransoil.kz.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в Общем собрании обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в Общем собрании.

Благодарим за понимание.
 
Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (нажмите для открытия)
Материалы годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», назначенного на 28 мая 2019 года (в случае отсутствия кворума – 29 мая 2019 года) (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    4.8Мб    14.09.2020    12

Консолидированная годовая финансовая отчетность (в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404) за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, с аудиторским отчетом независимого аудитора (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    8.03Мб    14.09.2020    11

Отдельная годовая финансовая отчетность (в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404) за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, с аудиторским отчетом независимого аудитора (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    7.21Мб    14.09.2020    9

Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2018 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    4.9Мб    14.09.2020    11
 
Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» №3/2019 (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    2.48Мб    14.09.2020    9

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 05 марта 2019 года

 
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 29 января 2019 года (протокол заседания № 1/2019) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание) на 05 марта 2019 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Дата начала представления заполненных бюллетеней для заочного голосования – 25 февраля 2019 года.

Окончательная дата представления заполненных бюллетеней для заочного голосования – 05 марта 2019 года.

Дата подсчета результатов заочного голосования – 05 марта 2019 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании – 20 февраля 2019 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «КазТрансОйл», право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания:
  • Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2019-2021 годы, и закупе ее услуг способом из одного источника.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 22 февраля 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 808, каб. 809, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» - www.kaztransoil.kz.

Порядок проведения голосования:

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица). К бюллетеню должна быть приложена копия документа о назначении руководителя юридического лица.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

Бюллетень для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    522.9Кб    14.09.2020    10


При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Иные вопросы по порядку проведения Общего собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного общества «КазТрансОйл».

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31, e-mail: a.abdullina@kaztransoil.kz.
 
Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», назначенного на 5 марта 2019 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    1.06Мб    14.09.2020    11
 
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» №2/2019 (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    1.15Мб    14.09.2020    12

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 28 января 2019 года

 
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 19 ноября 2018 года (протокол заседания № 12/2018) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание).

Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 - 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Общее собрание состоится 28 января 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал.

Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 28 января 2019 года. Окончание – 13 часов 00 минут 28 января 2019 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, – 14 января 2019 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «КазТрансОйл», право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания:
  1. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».
  2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.
  3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.
  4. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 17 января 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, каб. 808, каб. 809, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание состоится 29 января 2019 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 29 января 2019 года. Окончание – 13 часов 00 минут 29 января 2019 года.

Для участия на Общем собрании акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Порядок проведения Общего собрания:
  • для участия в голосовании на Общем собрании лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;
  • до открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;
  • на Общем собрании могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании с разрешения председателя собрания;
  • Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;
  • Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;
  • секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;
  • Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день;
  • Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Иные вопросы проведения Общего собрания определены законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утверждённым решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014).

Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания не предусматривается.

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Общего собрания.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55-52-05; +7 (7172) 55-52-31, e-mail: a.abdullina@kaztransoil.kz.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в Общем собрании обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в Общем собрании.

Благодарим за понимание.
 
Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», назначенного на 28 января 2019 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    4.72Мб    14.09.2020    13
 
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» №1/2019 (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    2.13Мб    14.09.2020    11

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 24 мая 2018 года

 
Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Акционерное общество «КазТрансОйл» в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 9 апреля 2018 года (протокол заседания № 5/2018) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание).

Место нахождение исполнительного органа АО «КазТрансОйл»:
  • юридический адрес – Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, дом 19;
  • фактический адрес – Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», проспект Тұран, здание 20.
Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 - 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Общее собрание состоится 24 мая 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 24 мая 2018 года. Окончание – 13 часов 00 минут 24 мая 2018 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, – 10 мая 2018 года.
В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «КазТрансОйл», право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2017 год.
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2017 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
  3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2017 год.
  4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2017 год и итогах их рассмотрения.
  5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».
  6. О внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».
  7. Об утверждении документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл».
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 11 мая 2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», проспект Тұран, здание 20, каб. 808, каб. 809, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание состоится 25 мая 2018 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 25 мая 2018 года. Окончание – 13 часов 00 минут 25 мая 2018 года.

Для участия на Общем собрании акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Порядок проведения Общего собрания:
  • для участия в голосовании на Общем собрании лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;
  • до открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;
  • на Общем собрании могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании с разрешения председателя собрания;
  • Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;
  • Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;
  • секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;
  • Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных - вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день;
  • Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Иные вопросы проведения Общего собрания определены законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утверждённым решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014).

Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания не предусматривается.

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Общего собрания.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55-52-05; +7 (7172) 55-52-31, e-mail: bigzayev@kaztransoil.kz.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в Общем собрании обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в Общем собрании.

Благодарим за понимание.
 
Материалы годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Материалы ГОСА 2018 (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    11.61Мб    14.09.2020    17

Консолидированная годовая финансовая отчетность АО "КазТрансОйл" за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, с отчетом независимого аудитора (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    16.28Мб    14.09.2020    12

Отдельная финансовая отчетность АО «КазТрансОйл» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, с аудиторским отчетом независимого аудитора (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    16.16Мб    14.09.2020    19

Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2017 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    6.69Мб    14.09.2020    9

Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл» (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    283.16Кб    14.09.2020    14
 
Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» №1/2018, прошедшего 24 мая 2018 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    2.95Мб    14.09.2020    11

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 25 мая 2017 года

 
Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 14 апреля 2017 года (протокол заседания № 4/2017) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание).

Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 - 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Общее собрание состоится 25 мая 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 25 мая 2017 года. Окончание – 13 часов 00 минут 25 мая 2017 года.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, - 10 мая 2017 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016 год.
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2016 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
  3. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2016 год.
  4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2016 год и итогах их рассмотрения.
  5. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 15 мая 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 0509, каб. 0512, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание состоится 26 мая 2017 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 26 мая 2017 года. Окончание – 13 часов 00 минут 26 мая 2017 года.
Для участия на Общем собрании акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Порядок проведения Общего собрания:
  • для участия в голосовании на Общем собрании лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;
  • до открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;
  • на Общем собрании могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании с разрешения председателя собрания;
  • Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;
  • Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;
  • секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;
  • Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день;
  • Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Иные вопросы проведения Общего собрания определены законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утверждённым решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014).

Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания не предусматривается.

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Общего собрания.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31, e-mail: bigzayev@kaztransoil.kz.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в Общем собрании обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в Общем собрании.

Благодарим за понимание.
 
Материалы годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Материалы ГОСА 2017 (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    5.3Мб    14.09.2020    17

Отдельная финансовая отчетность АО «КазТрансОйл» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, с аудиторским отчетом независимого аудитора (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    61.12Мб    14.09.2020    11

Консолидированная годовая финансовая отчетность АО "КазТрансОйл" за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, с аудиторским отчетом независимого аудитора (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    4.49Мб    14.09.2020    17

Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2016 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    5.71Мб    14.09.2020    10
 
Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», прошедшего 25 мая 2017 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    3.64Мб    14.09.2020    18

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 20 октября 2016 года

 
Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, дом 19, блок «Б») в соответствии с решением Совета директоров от 14 сентября 2016 года (протокол заседания № 10/2016) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее - Собрание).

Инициатором созыва Собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Собрание состоится 20 октября 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 20 октября 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 20 октября 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, - 1 октября 2016 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в Собрании переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Собрания:
  1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «КазТрансОйл» и избрании его члена.
  2. Об определении члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» в качестве представителя акционера.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Собрания с 7 октября 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 0512, 0509, блок Б, каб. 101, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» http://www.kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 21 октября 2016 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов
00 минут 21 октября 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 21 октября 2016 года.

Порядок проведения Собрания:
  • для участия в голосовании на Собрании лицо, имеющее право на участие в Собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;
  • регистрация прибывших акционеров (их представителей) проводится до открытия Собрания. Акционерам (представителям акционеров) – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы;
  • акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;
  • на Собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Собрании с разрешения председателя Собрания;
  • Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;
  • Собрание проводит выборы председателя Собрания и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя Собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;
  • секретарем Собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;
  • Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Собрания на следующий день;
  • Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Иные вопросы проведения Собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

Заочное голосование по вопросам повестки дня не предусматривается.

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Собрания.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55-52-05; +7 (7172) 55-52-31, e-mail: shmanov@kaztransoil.kz.
 
Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    1.73Мб    14.09.2020    14
 
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» №4/2016, прошедшего 20 октября 2016 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    1.19Мб    14.09.2020    12

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 27 мая 2016 года

 
Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б) в соответствии с решением Совета директоров от 14 апреля 2016 года (протокол заседания № 5/2016) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится 27 мая 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 27 мая 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 27 мая 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», - 10 мая 2016 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в годовом Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2015 год.
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
  3. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2015 год.
  4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год.
  5. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2015 год и итогах их рассмотрения.
  6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления.
  7. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».
  8. Об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг.
Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 17 мая 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 708, блок С, каб. 702б, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05;
+7 (7172) 55 52 31, e-mail: zhakutova@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 30 мая 2016 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 30 мая 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 30 мая 2016 года.

Для участия на годовом Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в годовом Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.
 
Материалы годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Материалы ГОСА 2016 (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    13.41Мб    14.09.2020    12

Консолидированная финансовая отчетность АО "КазТрансОйл" (в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан №143 от 27 февраля 2015 года) за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, с отчётом независимых аудиторов (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    45.08Мб    14.09.2020    30

Неконсолидированная финансовая отчетность АО "КазТрансОйл" (в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан №143 от 27 февраля 2015 года) за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, с отчётом независимых аудиторов (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    41.01Мб    14.09.2020    16

Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2015 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    8.12Мб    14.09.2020    16

Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    6.83Мб    14.09.2020    10

Кодекс корпоративного управления АО «КазТрансОйл» (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    8.27Мб    14.09.2020    18

Сравнительная таблица по изменениям и дополнениям в Устав АО «КазТрансОйл» (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    4.83Мб    14.09.2020    10
 
Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», прошедшего 27 мая 2016 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    3.25Мб    14.09.2020    17

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 29 января 2016 года

 
Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, дом 19, блок Б) в соответствии с решением Совета директоров от 14 декабря 2015 года (протокол заседания № 12/2015) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров является крупный акционер АО «КазТрансОйл» - АО НК «КазМунайГаз». Количество принадлежащих АО НК «КазМунайГаз» простых акций АО «КазТрансОйл» – 346 172 040 (триста сорок шесть миллионов сто семьдесят две тысячи сорок) штук, что составляет 90% от всего количества выпущенных и размещенных акций АО «КазТрансОйл».

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится 29 января 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 29 января 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 29 января 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», - 17 января 2016 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия во внеочередном Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:
  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
    АО «КазТрансОйл».
  2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.
  3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.
Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с 18 января 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 708, блок Б, каб. 101, блок С, каб. 702б, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31, e-mail: shmanov@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 1 февраля 2016 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов
00 минут. Окончание – 13 часов 00 минут.

Для участия во внеочередном Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие во внеочередном Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.
 
Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», назначенного на 29 января 2016 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    3.4Мб    14.09.2020    13
 
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», прошедшего 29 января 2016 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    1.75Мб    14.09.2020    11

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 14 января 2016 года

 
Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 16 ноября 2015 года (протокол заседания №10/2015) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 14 января 2016 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Окончательная дата представления заполненных бюллетеней для заочного голосования – 14 января 2016 года.

Дата подсчета голосов заочного голосования – 14 января 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», – 20 декабря 2015 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером вместе с заполненным бюллетенем для заочного голосования должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:
Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016-2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с 28 декабря 2015 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 708, блок С, каб. 702б, блок Б, каб. 101, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31, e-mail: shmanov@kaztransoil.kzzhakutova@kaztransoil.kz.
Бюллетень для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» (Скачать | Просмотр в новом окне)
docx    29.11Кб    14.09.2020    10
 
Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», назначенного на 14 января 2016 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    1.01Мб    14.09.2020    11

О результатах заочного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», состоявшемся 14 января 2016 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
docx    14.9Кб    14.09.2020    9
 
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», прошедшего 14 января 2016 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    1018.08Кб    14.09.2020    10

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 20 мая 2015 года

 
Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б) в соответствии с решением Совета директоров от 15 апреля 2015 года (протокол заседания № 4/2015) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится 20 мая 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 20 мая 2015 года. Окончание – 13 часов 00 минут 20 мая 2015 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», - 4 мая 2015 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в годовом Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2014 год.
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
  3. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2014 год.
  4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2014 год.
  5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2014 год и итогах их рассмотрения.
  6. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.
Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 8 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 708, блок Б, каб. 101, блок С, каб. 702б, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 50 34; +7 (7172) 55 52 31, e-mail: maikenov@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 21 мая 2015 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут. Окончание – 13 часов 00 минут.

Для участия на годовом Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в годовом Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.
 
Материалы годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
pdf    6.86Мб    14.09.2020    10

Отдельная финансовая отчётность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, с отчётом независимых аудиторов (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    16.9Мб    14.09.2020    16

Консолидированная финансовая отчётность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, с отчётом независимых аудиторов (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    20.08Мб    14.09.2020    17

Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2014 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    3.31Мб    14.09.2020    19

Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2014 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    863.85Кб    14.09.2020    12
 
Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», прошедшего 20 мая 2015 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    2.61Мб    14.09.2020    19

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 28 мая 2014 года

 
Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Акционерное общество «КазТрансОйл», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, в соответствии с решением Совета директоров от 17 апреля 2014 года (протокол заседания № 4/2014) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится 28 мая 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 28 мая 2014 года. Окончание – 13 часов 00 минут 28 мая 2014 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», - 14 мая 2014 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в годовом Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 год.
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
  3. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2013 год.
  4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров
    АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год.
  5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения.
  6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».
  7. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.
  8. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.
  9. О внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества «КазТрансОйл».
  10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».
  11. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл».
Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 16 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, каб. 412, 101, С702б, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (717) 2 55 50 34; +7 (717) 2 55 52 31, e-mail: maikenov@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 29 мая 2014 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут. Окончание – 13 часов 00 минут.

Для участия на годовом Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в годовом Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.
 
Материалы годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
pdf    589.98Кб    14.09.2020    16

Отдельная финансовая отчётность АО «КазТрансОйл» за 2013 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    1.98Мб    14.09.2020    9

Консолидированная финансовая отчетность АО «КазТрансОйл» за 2013 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    2.36Мб    14.09.2020    9

Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2013 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    4.45Мб    14.09.2020    16

Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    197.99Кб    14.09.2020    14

Положение об общем собрании акционеров (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    1.26Мб    14.09.2020    21

Положение о Совете Директоров (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    1.52Мб    14.09.2020    12
 
Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Протокол годового общего собрания акционеров АО "КазТрансОйл", прошедшего 28 мая 2014 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    1000.37Кб    14.09.2020    15

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 28 мая 2013 года

 
Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Акционерное общество «КазТрансОйл», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б в соответствии с решением Совета директоров от «17» апреля 2013 года (протокол заседания № 5/2013), извещает о созыве годового Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится «28» мая 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000,г.Астана, ул. Тәуелсіздік, 57, Дворец мира и согласия, Оперный зал. Начало регистрации акционеров – с 9 часов 00 минут «28» мая 2013 года. Окончание – 13 часов 00 минут «28» мая 2013 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», - «14» мая 2013 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в годовом Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:
  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год;
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
  3. Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2012 год;
  4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год;
  5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия
    АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения;
  6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров
    АО «КазТрансОйл»;
  7. Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».
Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz, а также с «25» апреля 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 19, блок Б, каб. 412, 310,101.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (717) 2 55 50 34; +7 (717) 2 55 52 31, e-mail: maikenov@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится «29» мая 2013 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул. Тәуелсіздік, 57, Дворец мира и согласия, Оперный зал. Начало регистрации акционеров – с 9 часов 00 минут. Окончание – 13 часов 00 минут.

Для участия на годовом Общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в годовом Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.
 
Материалы годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
pdf    4.49Мб    14.09.2020    11

Отдельная финансовая отчетность АО КазТрансОйл за 2012 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    2.99Мб    14.09.2020    17

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, с отчетом независимых аудиторов (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    2.54Мб    14.09.2020    9

Годовой отчет АО КазТрансОйл за 2012 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    573.48Кб    14.09.2020    17

Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    438.75Кб    14.09.2020    11
 
Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Протокол годового общего собрания акционеров АО "КазТрансОйл", прошедшего 28 мая 2013 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    609.67Кб    14.09.2020    18

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 13 марта 2013 года

 
Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Акционерное общество «КазТрансОйл», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 010000, пр. Кабанбай батыра, 19, блок Б в соответствии с решением Совета директоров от «6» февраля 2013 года (протокол заседания №1/2013), извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится «13» марта 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, Блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 9 часов 00 минут. Окончание – 12 часов 00 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», – «1» марта 2013 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия во внеочередном Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:
  1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2013-2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.
  2. О признании утратившими силу Правил выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год.
  3. Об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.
Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz, а также с «11» февраля 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 010000, пр. Кабанбай батыра, 19, блок Б, каб. 412, 310, 101.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (717) 2 55 50 34; +7 (717) 2 55 52 31, e-mail: maikenov@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится «14» марта 2013 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, Блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 9 часов 00 минут. Окончание – 12 часов 00 минут.

Для участия на внеочередном Общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие во внеочередном Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.
 
Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (нажмите для открытия)
Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», назначенного на 13 марта 2013 г. (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    2.4Мб    14.09.2020    11
 
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»» (нажмите для открытия)
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО "КазТрансОйл", состоявшегося 13 марта 2013 года (Скачать | Просмотр в новом окне)
pdf    2.24Мб    14.09.2020    12