Эффективная система взаимодействия между акционерами, Советом директоров и Правлением является важнейшим элементом, обеспечивающим рост стоимости компании, и гарантией того, что деньги инвесторов используются эффективно.
Принципами Кодекса корпоративного управления являются:
-
Правительство как акционер АО «ФНБ «Самрук-Казына».
-
Взаимодействие АО «ФНБ «Самрук-Казына» и организаций. Роль АО «ФНБ «Самрук-Казына» как национального управляющего холдинга.
-
Устойчивое развитие.
-
Права акционеров и справедливое отношение к акционерам.
-
Эффективность Совета директоров и исполнительного органа.
-
Управление рисками, внутренний контроль и аудит.
-
Прозрачность.
Органами АО «КазТрансОйл» являются:
-
Общее собрание акционеров – высший орган;
-
Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью АО «КазТрансОйл»;
-
Правление – коллегиальный исполнительный орган, руководящий текущей деятельностью АО «КазТрансОйл», обеспечивающий реализацию утвержденной Советом директоров Стратегии развития компании, обеспечивающий исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
Действующая редакция Устава АО «КазТрансОйл» утверждена решением Единственного акционера (протокол заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 19 октября 2012 года №8/2012).
Кодекс корпоративного управления был утвержден решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 27 мая 2016 года (протокол № 3/2016).
Регулирование отношений с крупным акционером является одной из важнейших задач системы корпоративного управления Общества. Система отношений между АО «КазТрансОйл» и АО НК «КазМунайГаз» строится в рамках законодательства Республики Казахстан и в соответствии с уставами КазТрансОйл и АО НК «КазМунайГаз».
Независимые директора играют большую роль в обеспечении соблюдения Обществом своих обязательств по корпоративному управлению. В настоящее время в состав Совета директоров входят три независимых директора. Независимые директора возглавляют комитеты при Совете директоров.
Решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол от 10 декабря 2020 года № 12/2020) утвержден Кодекс деловой этики АО «КазТрансОйл», устанавливающий стандарты делового поведения сотрудников компании.
Следуя политике открытости и доступности информации, а также предписаниям АО «Казахстанская фондовая биржа», Компания намерена поддерживать открытый диалог с финансовыми аналитиками и международным инвестиционным сообществом в целом.
