Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от 2 октября 2025 года №12/2025) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание).
Инициатором созыва Общего собрания является крупный акционер АО «КазТрансОйл» - АО НК «КазМунайГаз». Количество принадлежащих АО НК «КазМунайГаз» простых акций АО «КазТрансОйл» - 346 172 040 (триста сорок шесть миллионов сто семьдесят две тысячи сорок) штук, что составляет 90% от всего количества выпущенных и размещенных акций АО «КазТрансОйл».
Общее собрание состоится 6 ноября 2025 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, кабинет 702. Начало регистрации акционеров – с 9 часов 30 минут 6 ноября 2025 года. Окончание –
10 часов 30 минут 6 ноября 2025 года.
В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание состоится 7 ноября 2025 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, кабинет 702. Начало регистрации акционеров – с 9 часов 30 минут 7 ноября 2025 года. Окончание – 10 часов 30 минут 7 ноября 2025 года.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, – 13 октября 2025 года.
В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «КазТрансОйл», право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
Повестка дня Общего собрания:
1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «КазТрансОйл» и избрании его члена.
2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемому члену Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение им своих обязанностей.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 24 октября 2025 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по времени города Астаны) по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 808, каб. 809, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл» – https://kaztransoil.kz.
Порядок проведения Общего собрания:
для участия в голосовании на Общем собрании лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;
до открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;
на Общем собрании могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании с разрешения председателя собрания;
Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;
Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция – 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;
секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;
Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день;
Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Иные вопросы проведения Общего собрания определены законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утверждённым решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 27 мая 2020 года (протокол №1/2020).
Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания не предусматривается.
Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 - 48 и 50 - 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Общего собрания. Для участия на Общем собрании акционерам - физическим лицам, а также лицам, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62,
e-mail: a.dastan@kaztransoil.kz.
Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в Общем собрании обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в Общем собрании.
Благодарим за понимание.
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от 17 апреля 2025 года №5/2025) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание) на 22 мая 2025 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.
Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, – 25 апреля 2025 года.
В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «КазТрансОйл», право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 15 мая 2025 года.
Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 21 мая 2025 года до 18 часов 30 минут (по времени города Астаны).
Дата подсчета результатов заочного голосования – 22 мая 2025 года.
Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2024 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2024 год.
4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2024 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня Общего собрания с 8 мая 2025 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по времени города Астаны) по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 808, каб. 809, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл» - https://kaztransoil.kz.
Порядок проведения голосования:
Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).
Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).
В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.
Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.
Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно в канцелярию АО «КазТрансОйл» до 18 часов
30 минут 21 мая 2025 года (по времени города Астаны) по адресу: Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 203.
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
Иные вопросы по порядку проведения Общего собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного общества «КазТрансОйл».
Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39, 41, 43 – 47, 49 и 51 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62, e-mail: a.dastan@kaztransoil.kz.
Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от 28 января 2025 года №2/2025) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание) на 17 марта 2025 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.
Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, – 20 февраля 2025 года.
В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «КазТрансОйл», право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 11 марта 2025 года.
Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 14 марта 2025 года до 18 часов 30 минут (по времени города Астаны).
Дата подсчета результатов заочного голосования – 17 марта 2025 года.
Повестка дня Общего собрания:
О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня Общего собрания с 6 марта 2025 года в рабочие дни с 10 часов
00 минут до 17 часов 00 минут (по времени города Астаны) по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 808, каб. 809, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл» - https://kaztransoil.kz.
Порядок проведения голосования:
Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).
Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).
В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.
Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.
Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно в канцелярию АО «КазТрансОйл» до 18 часов
30 минут 14 марта 2025 года (по времени города Астаны) по адресу: Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 203.
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
Иные вопросы по порядку проведения Общего собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного общества «КазТрансОйл».
Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39, 41, 43 – 47, 49 и 51 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62, e-mail: a.dastan@kaztransoil.kz.